قانون التستر التجاري: كل ما يخصك | المحامية غزلان الضفيري

▶ شاهد على YouTube

عن الحلقة

بالتزامن مع صدور قانون التستر التجاري في الكويت، نستضيف المحامية غزلان الضفيري للحديث بالتفصيل عن القانون: علاقته بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفهوم «المستفيد الفعلي»، تجربة السعودية، حق الموظف الحكومي في فتح شركة و«بند الإدارة»، دور البنوك، المشاهير والإعلانات، ونصائح عملية لأصحاب الشركات والمستثمرين. حلقة من بودكاست «استثنائي» مع يوسف الحداد.

محاور الحلقة

1. 00:00مقدمة الحلقة والترحيب بالمحامية غزلان الضفيري
2. 00:20نبذة عن الضيفة ومسيرتها المهنية
3. 01:44لماذا الشق التجاري في القانون هو الأصعب؟
4. 02:26المشكلة التي يعالجها قانون التستر التجاري
5. 03:35جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6. 04:07مثال عملي: كيف تتسرب أرباح الشركات للخارج
7. 05:26مفهوم «المستفيد الفعلي»
8. 07:30هل يتعارض القانون مع قوانين تجارية أخرى؟
9. 08:28تجربة السعودية في قانون التستر
10. 09:15خطورة استحواذ الأجانب على الاقتصاد المحلي
11. 10:52أهمية اللائحة التنفيذية القادمة
12. 11:30الموظف الحكومي ومشكلة «بند الإدارة»
13. 14:36قصص واقعية: المتقاعدون وضحايا استغلال أسمائهم
14. 15:56دور البنوك في رصد التحويلات المشبوهة
15. 17:25قصص احتيال عبر وسائل التواصل
16. 19:33المشاهير والإعلانات المدفوعة وقانون التستر
17. 22:08لماذا يتردد بعض المشاهير في ترخيص أنشطتهم؟
18. 26:06خطوات عملية لتأسيس شركة دون مخالفة القانون
19. 28:14رسالة إلى المستثمر الأجنبي
20. 29:53الختام

اسمع وشاهد